Les signalements de mouvements financiers suspects continuent de progresser à vive allure. Le bilan 2009 publié hier par Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), qui fête ses vingt ans cette année, fait état de 17.310 déclarations de soupçon des professionnels, en hausse de 19 % par rapport à 2008 et de 50 % sur cinq ans.
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Fait notable : les déclarations des « changeurs manuels » ont doublé en 2009 (à 2.249) en raison notamment d'une augmentation des transactions relatives à l'or, qui « peut constituer une stratégie d'évitement du secteur bancaire ».
Tracfin relève en effet deux tendances majeures en 2009, au premier rang desquelles le recours aux espèces et aux biens de grande valeur aisément négociables (diamants, or, etc.) afin d'éviter des circuits bancaires jugés désormais trop surveillés. « La valise de billets constitue un sujet de très forte préoccupation pour nous », souligne Jean-Baptiste Carpentier, directeur de Tracfin, car ces flux sont plus difficiles à tracer.
Source: Lesechos.fr
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Fait notable : les déclarations des « changeurs manuels » ont doublé en 2009 (à 2.249) en raison notamment d'une augmentation des transactions relatives à l'or, qui « peut constituer une stratégie d'évitement du secteur bancaire ».
Tracfin relève en effet deux tendances majeures en 2009, au premier rang desquelles le recours aux espèces et aux biens de grande valeur aisément négociables (diamants, or, etc.) afin d'éviter des circuits bancaires jugés désormais trop surveillés. « La valise de billets constitue un sujet de très forte préoccupation pour nous », souligne Jean-Baptiste Carpentier, directeur de Tracfin, car ces flux sont plus difficiles à tracer.
Source: Lesechos.fr
Le recours à l'or pour faire des transactions à l'abris du regard des autorités a toujours existé. La hausse des transactions frauduleuses entraine la hausse des besoins en or pour ces transactions.
Logiquement, plus l'économie parallèle se développe suite à l'augmentation de la pression fiscale, plus la demande d'or par cette économie souterraine augmente. La hausse de fiscalité et en particulier la TVA dans de nombreux pays européens (Allemagne, Grèce, Portugal, Espagne, ...) génère une hausse de la fraude.
Qui dit hausse de la demande d'or, pour des motifs légaux ou non, dit hausse du cours de l'or.
PS: nous vous rappelons que cet article est une constation, pas une incitation à la fraude.
